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[比特币如今价格]由美国反洗钱管理得出的启示

云终韵 607 ℃ 152 条

由美国反洗钱管理得出的启示

前言

近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,分析了其机构设置和金融情报等方面。其次,分析近年来影响较为广泛的监管处罚案例,并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍。通过银行相关案例分析美国反洗钱监管特点,推广到数字货币领域,对反洗钱监管工作提出思考。

美国作为 早一批洞悉洗钱和恐怖融资对 安全巨大影响的比特币如今价格 ,因911恐怖袭击的巨大影响,其国会于2001年颁布《爱国者法案》,与《银行保密法》等反洗钱法规共同制约 范围内的洗钱和恐怖融资行为,以建立全球金融反恐和反洗钱监管架构。爱国者法案第317条确立了"对外国洗钱者行使长臂司法管辖权"的规则。这一法案令其他 在面对该规则时大多束手无策:任何经营国际业务的银行和其他支付结算机构,都离不开美元和负责美元清算的美资金融机构,若不配合执行美国的反恐和反洗钱措施,这些银行和支付结算机构将面临被美国金融系统一刀切断的风险,导致其诸多国际业务的停滞和客户的流失。

近年来,随着全球反洗钱和反恐怖融资形势日益严峻,国际社会不稳定因素急剧增多,美国利用其强势国际经济政治地位,不断就外资机构在美反洗钱工作进行合法性审查,并通过长臂管辖延伸至相关制裁 。同时,随着我国不断深层次融入全球政治经济发展当中,金融机构走出国门走向海外的需求日益迫切,中方支付结算机构对美国反洗钱规则表现出不熟悉、不适应,已经成为美国反洗钱重点监控对象。

美国反洗钱政策剖析

从整个监管框架来看,美国对金融机构反洗钱监管实行政府主导、重罚威慑为主的模式。通过多个部门的交叉配合,构建多头监管的反洗钱体系,并充分发挥金融情报机构的数据支持,为相关监管和执法活动提供高效高质的情报指导。各领域监比特币如今价格管部门得到充分授权,发挥监管专业优势,使得比特币如今价格"以风险为导向"的监管思路得到了有效的贯彻执行,也保证了监管强度和处罚力度,从而实现有效打击洗钱犯罪。以《银行保密法》为代表的法律法规,充分授权财政部、司法部、联邦调查局、税务总局、毒品管制局等政府部门,在各自管辖领域实施反洗钱监管,根据洗钱上游犯罪涉及领域来确定执法部门,将反洗钱监管贯穿于日常监管活动。各部门均拥有独立的反洗钱调查权、起诉权、处罚执行权。各部门之间通过金融情报机构实现情报共享和相互协助,与此同时,根据权责对等,各部门也对监管领域的洗钱和恐怖融资后果负有主要责任。

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文章作者:区块链法律合规联盟

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2021-11-26 16:35:20

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